Danh sách đen IP và proxy: cách tránh bị chặn bởi các hệ thống chống gian lận


09.03.24

Tiếp tục loạt bài viết của chúng tôi về việc kiểm tra proxy, hôm nay chúng tôi sẽ đào sâu vào chủ đề về việc danh sách đen địa chỉ IP bởi các hệ thống phòng chống gian lận và thảo luận tại sao điều này lại quan trọng.

Danh sách đen địa chỉ IP: điều này diễn ra như thế nào?

Địa chỉ IP không phải là dấu vết duy nhất nhưng là một dấu vết vô cùng quan trọng mà các hệ thống chống gian lận chú ý đến khi kiểm tra nó cho danh sách đen. Hãy xem xét kỹ lưỡng xem quy trình này diễn ra như thế nào. Tất cả địa chỉ IP trên thế giới được phân phối bởi chỉ vài tổ chức: Ripe, Afrinic, Apnic, Arin, Lacnic. Công việc của họ được giám sát bởi một cơ quan đặc biệt - ICANN. Sau đó, địa chỉ IP được cho thuê cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các đăng ký tên miền. Như bạn thấy, địa chỉ IP luôn được kiểm soát chặt chẽ và có thể được nhập vào các cơ sở dữ liệu khác nhau của các hệ thống chống gian lận. Bao gồm, chẳng hạn, cả danh sách các máy chủ proxy với tất cả địa chỉ IP của chúng có thể bị cấm nếu những địa chỉ này liên quan đến hoạt động đáng ngờ.

Trong bài viết về Fraud Score tôi đã viết rằng điểm số "gian lận" của một địa chỉ IP không phải là một hằng số và có thể thay đổi tùy thuộc vào sự tham gia của nó vào hoạt động đáng ngờ. Tương tự, việc bị đưa vào danh sách đen là một biện pháp tạm thời. Khoảng cứ 2 đến 3 ngày, các hệ thống chống gian lận cập nhật danh sách đen của mình. Một địa chỉ IP mà "bẩn" hôm qua có thể được loại bỏ khỏi danh sách đen hôm nay.

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để đưa vào danh sách đen: một số hệ thống sử dụng các "bẫy mật", những hệ thống khác mua thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, và những hệ thống khác kết hợp những phương pháp này.

Một số sàn giao dịch trực tuyến, như Amazon, eBay, Walmart, sử dụng các hệ thống chống gian lận riêng của mình để sử dụng nội bộ. Do đó, chẳng hạn, một địa chỉ IP mà từ đó được tiến hành đăng ký hàng loạt tài khoản trên eBay có thể được đánh dấu trong danh sách đen của nó, dù rằng nó vẫn "sạch" trong các hệ thống khác.

Những huyền thoại về danh sách đen proxy

_Huyền thoại #1: Bạn có thể kiểm tra IP cho việc bị đưa vào danh sách đen miễn phí.

Mọi thông tin về IP, bao gồm sự hiện diện của nó trong danh sách đen của các hệ thống chống gian lận, là quý giá. Hãy tự mình phán xét: một cửa hàng trực tuyến đã phát triển một hệ thống chống gian lận hiệu quả và thu thập được một cơ sở dữ liệu lớn về địa chỉ IP gian lận khó có khả năng cung cấp thông tin đó miễn phí cho các công ty và cá nhân khác.

*Huyền thoại #2: có một danh sách "bí mật" thống nhất có sẵn cho tất cả các hệ thống chống gian lận.

Mỗi hệ thống giữ các hồ sơ của mình và cập nhật chúng. Mặc dù nó có thể mua thông tin từ các công ty bên thứ ba.

*Huyền thoại #3: Có thể loại bỏ một địa chỉ IP khỏi danh sách đen một cách tự động.

Trạng thái của địa chỉ IP chỉ có thể được thay đổi bởi một hệ thống chống gian lận nếu có sự giảm hoạt động gian lận trong một khoảng thời gian nhất định.

Làm thế nào để kiểm tra một địa chỉ IP cho việc bị đưa vào danh sách đen.

Để kiểm tra địa chỉ IP của proxy một cách đáng tin cậy, bạn nên quay lại với các dịch vụ chuyên nghiệp. Các bộ kiểm tra proxy miễn phí không luôn cho kết quả chính xác, và các dịch vụ trả phí như Ipqualityscore, Ipdata, Maxmind, và CyberSource có thể gây impact đáng kể vào ngân sách của bạn (giá của họ đạt đến mức cao ngất ngưởng $4000 - $10000 mỗi tháng!).

Tôi không ngần ngại chỉ ra rằng Detect.Expert là lựa chọn duy nhất thuận lợi. Tại đây bạn có thể thực hiện kiểm tra proxy chính xác nhất trực tuyến với một mức giá phải chăng. Đồng thời, bạn có quyền truy cập vào tất cả cơ sở dữ liệu đã đề cập ở trên.

Kết luận

Tìm thấy một địa chỉ IP trong danh sách đen chỉ là một trong số nhiều yếu tố được các hệ thống chống gian lận xem xét. Để đảm bảo việc kiểm tra địa chỉ IP của bạn, bạn nên sử dụng các dịch vụ chất lượng như bộ kiểm tra proxy từ Detect.Expert, nơi cung cấp phân tích sâu rộng và toàn diện về cả địa chỉ IP cá nhân và toàn bộ danh sách proxy của bạn.

Bài viết liên quan